采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。
算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及
、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《太原狮头水泥股份有限公司章程》所规
、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决
、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认真审议各项议案或报告后，
填写表决票进行表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。
、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表
、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总
、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的
、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，依照《中华人民共和国公司
元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2020年度信永中
和会计师事务所的审计费用为45万元（含内控审计10万）；2021年度，董事会提请股东大会
授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
1.公司董事会审计委员会对审查认为：信永中和自2017年度起担任公司的审计机构，对
公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。在对公司财务状况进行
审计的过程中，能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行必要的审计程序，收集
适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。建议续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司的2021年度内部控制与财务报告审计机构并将该事项提请董事会审议。
2.公司独立董事对该事项发表事前认可意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在担任公司财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的权利
与义务，保证了公司各项工作的顺利开展。继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为2021年度审计机构有利于保持审计工作的延续性，该事项已经全体独立董事事前认可，我
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任
公司财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的权利与义务，
保证了公司各项工作的顺利开展。继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021
年度审计机构有利于保持审计工作的延续性。因此，我们一致同意聘任信永中和会计师事务
3.公司于2021年12月25日召开第八届董事会第二十六次会议，以同意8票，反对0票，弃
权0票的表决结果审议通过了 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
4.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自公司